金情辦提升業界識別金融犯罪

    【本報消息】警察總局訊：為持續提升本澳銀行業界的合規意識與風險識別能力，鼓勵業界提交更多高質量的可疑交易舉報，警察總局金融情報辦公室（金情辦）於本月十一日舉辦第十三次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第三屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”。金情辦期望透過資訊交流與經驗分享，進一步增強業界對金融犯罪風險的應變能力。

    是次會議金情辦特別邀請澳門金融管理局及司法警察局代表出席，與銀行業界共同探討可行及可擴展的合作機制，以應對不斷演變的金融犯罪形勢，推動跨部門及公私營機構協作，提升整體防控效能。

    嘉獎舉報可疑個案

    另一方面，在第三屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”頒獎儀式上，除延續“最佳可疑交易案例”及“傑出可疑交易案例”獎項外，金情辦首次增設“銳意進取獎”，旨在鼓勵舉報機構持續突破與精進識別可疑交易的技巧。是次活動的評審工作由金情辦、金融管理局及司法警察局的領導主管級別人士共同擔任。本屆“最佳可疑交易案例” 、“傑出可疑交易案例”及“銳意進取獎” 分別由中國銀行股份有限公司澳門分行、中國工商銀行（澳門）股份有限公司及華僑銀行（澳門）股份有限公司獲得。金情辦特別邀請“最佳可疑交易案例”及“傑出可疑交易案例”獲獎銀行代表分享得奬案例的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義，藉此全面提升銀行業界可疑交易舉報的質量。

    是次會議及嘉許活動成效顯著，金情辦代表介紹了國際評估標準的最新修訂及新興的洗錢趨勢。同時，銀行界代表亦分享了高質量的可疑交易案例，進一步提升本澳銀行業界在預防和打擊金融犯罪方面的專業水平，攜手為日後的相互評估做好準備。與會人士包括金情辦主任朱婉儀和副主任馮婉琪、司法警察局副局長蘇兆強及澳門金融管理局高級主任石涵韻等代表，以及約四十五位銀行界的條例執行主任及合規部門人員。